Financial Action Task Force FATF 국제자금세탁방지기구 | Groupe d'action financière (GAFI) | |
<colbgcolor=#040200> 설립 | 1989년 7월 28일 |
분야 | 금융, 돈세탁 방지 |
유형 | 국제기구 |
본부 | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 파리 |
대표자 | T. Raja Kumar (회장) |
회원 | 39개국 |
홈페이지 | http://www.fatf-gafi.org |
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1. 개요
프랑스 파리에 위치한 자금세탁 방지 기구로 1989년 G7 회담에서 발족했다.2. 역사
1989년 프랑스 파리에서 개최한 G7 회담에서 자금 세탁과 관련된 범죄가 증가하는 것을 방지하고자 태스크포스를 설치하기로 한 것으로부터 발전했다. 초기에는 16개국이 회원으로 참가했었다.2001년 9.11 테러로 인해 테러리스트 자금 조달 방지 업무도 추가되었다.
3. 회원국
3.1. 정회원
아르헨티나호주
오스트리아
벨기에
브라질
캐나다
중국
덴마크
유럽연합 집행위원회
핀란드
프랑스
독일
그리스
걸프 협력회의
홍콩
아이슬란드
인도
아일랜드
이스라엘
이탈리아
일본
대한민국
룩셈부르크
말레이시아
멕시코
네덜란드
뉴질랜드
노르웨이
포르투갈
러시아
사우디아라비아
싱가포르
남아프리카 공화국
스페인
스웨덴
튀르키예
영국
미국
3.2. 참관국
인도네시아4. 블랙리스트
4.1. 2023년 6월 23일 리포트
4.1.1. 블랙리스트 (고위험 국가)
북한이란
미얀마
4.1.2. 그레이리스트 (집중 모니터링 대상 국가)
알바니아바베이도스
부르키나파소
카메룬
케이맨 제도
크로아티아
콩고민주공화국
지브롤터
아이티
자메이카
요르단
말리
모잠비크
나이지리아
파나마
필리핀
세네갈
남아프리카 공화국
남수단
시리아
탄자니아
튀르키예
우간다
아랍에미리트
베트남
예멘