경제제재/미국

1. 개요2. 경제제재를 가하는 국가

2.1. 포괄적 제재대상

2.1.1.

이란2.1.2.

바트주의 시리아2.1.3.

쿠바2.1.4.

북한2.1.5.

러시아(우크라이나 점령지 포함)2.1.6.

우크라이나 국토 내부의 러시아 점령지

2.2. 금수조치 대상 국가

2.2.1. 미국 국무부 선정 군수품/무기 수출 금지 대상국가2.2.2. 미국 상무부 선정 최종 사용/사용자 규칙 제한 대상국가

2.3. 과거 제재대상 국가2.4. 특정인 제재

2.4.1. 해외재산관리사무국 표적 제재 대상2.4.2. 미국 재무부 지정 표적 제재 대상

2.4.2.1. 인권 침해 및 탄압, 부정부패 관련2.4.2.2. 테러 관련2.4.2.3. 마약 밀매 및 국제범죄조직 관련

2.4.3. 해외재산관리사무국의 특별 지정 국민 및 제재 대상자 목록

1. 개요

미국이 경제재재에 대한 목록이다. 과거나 현재 기준을 단 한 번 이상 가한 국가들이다. 주로 OFAC(해외재산관리사무국) 혹은 WTO에서 제재를 한다.

2. 경제제재를 가하는 국가

2.1. 포괄적 제재대상

테러지원국 넷은 전부 여기 속해있다. 정부 단체에도 엄격한 제재에 들어가며 이 국가간 거래시 개인 또는 법인이 관련된 거래를 포함하여 대부분의 거래에는 OFAC(해외 자산 관리국) 라이선스가 필요하다.

2.1.1. 이란

반미정권 설립 이후 이란은 중동에 온갖 어그로를 끌기 시작하며 하마스와 헤즈볼라를 필두로 한 저항의 축 소속 단체들을 지원하고 핵개발을 진행하는 등 미국을 증오하는 수준으로 전락하며 테러지원국으로 등재된다.

1979년 당시 하페즈 알아사드가 팔레스타인 무장 독립단체들을 지원한 사유로 테러지원국에 지정되었으나, 추후 하페즈는 미국과 관계 개선을 위해 빌 클린턴과 정상회담도 가졌으며 걸프 전쟁에서 병력을 지원도 해주었으나 이후 그의 세속을 물려받은 바샤르 알아사드가 헤즈볼라 및 하마스를 지원하고 이라크 전쟁에 반대 서명을 제출하자 미국에게 불량국가로 지정되어 제재를 먹게 되었다.

2023년 튀르키예와 시리아 대지진 이후에도 중국 측이 시리아는 구호가 매우 절실한 상황이기 때문에 경제제재 해제를 요구하였으나 미국은 이에 '권위주의 정권과 협력할 일은 없다'라고 답하면서 선을 그으며 여전히 제재를 가하고 있는 중이다.

2024년 시리아 반군 공세 결과 바샤르 알아사드 정권이 붕괴하며 기존 바트주의 시리아 정부가 소멸하였다. 신생 시리아 정부에도 미국의 경제제재가 계속 유지될지는 미지수이다. 공세의 주축이 된 반군 단체 하야트 타흐리르 알샴(HTS)도 이전부터 알카에다와의 관련 때문에 미 정부의 제재를 받고는 있었으나 이번 공세로 테러조직 지정 해제가 논의되고 있다.

2.1.3. 쿠바

몇차례의 테러지원국 지목과 제명에 걸쳐 다시 지정되었다.

2.1.4. 북한

자세한건 대북제재 참조.

2.1.5. 러시아(우크라이나 점령지 포함)

2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 경제제재가 빡세졌다.

2.1.6. 우크라이나 국토 내부의 러시아 점령지

2.2. 금수조치 대상 국가

위의 해당국가 만큼은 아니지만 그와 동급의 제재를 가하고 있는 국가들이다. 해외여행 시 신용카드 사용 제한 국가들이 여기에 해당되는 경우가 여기에 속해있다.

2.2.1. 미국 국무부 선정 군수품/무기 수출 금지 대상국가

미국 국무부는 이들 국가의 외국인에게 군사/우주 장비나 기술 데이터를 수출하는 것을 금지하고 있다.

남수단
니카라과
러시아
레바논: 친미 성향의 국가임에도 헤즈볼라 때문에 제재되고 있다.
리비아
미얀마
베네수엘라
벨라루스
북한
소말리아
수단 공화국
시리아
아이티
아프가니스탄
에리트레아
에티오피아
이라크
이란
중국
중앙아프리카공화국
짐바브웨
캄보디아
콩고민주공화국
쿠바
키프로스/ 북키프로스: 북키프로스 문제 때문에 1974년 키프로스 전쟁 이래로 금지되어있다.

2.2.2. 미국 상무부 선정 최종 사용/사용자 규칙 제한 대상국가

이들 국가들은 군사 품목의 운영, 설치, 유지관리, 수리, 정비, 개조, 개발 또는 생산을 지원하거나 기여할 수 있는 미제 품목의 수출을 포함하여 보다 광범위한 방위/방산 품목에 대해 더 엄격한 제한을 받는다. 또한 최종 사용자에 대한 특정 수출에 대해 적용되는 추가 허가 요건의 적용을 받는다. 여기에 더해 러시아와 벨라루스는 미제 소프트웨어나 기술을 사용하여 생산된 외국산 품목, 미국산 제품 공장이나 주요 구성 요소에서 제조된 품목에 대해서도 군사적 최종 사용/사용자 규칙과 동일한 제한을 받는다.

2.3. 과거 제재대상 국가

미국의 경제 제재에 대한 역사를 알 수 있는 링크.

스페인 제2공화국/ 스페인국: 스페인 내전 당시 미국은 중립 정책과 불개입 협정에 의거하여 공화국군과 반란군 양측에 무기 금수조치 및 석유 금수조치를 내렸다.
일본 제국: ABCD 포위망 참조. 해당 경제제재는 태평양 전쟁이 일어나는 계기가 되었다.
추축국: 진주만 공습 이후 추축국이 일본에 동조해 차례로 미국에 선전포고하자 미국 정부는 영국이 진행하고 있던 독일 봉쇄에 참여하여 자국에 선전포고한 모든 추축국에도 일본 제국과 같이 제재를 부과하였다. 또한 추축국의 물자 수입을 막기 위한 봉쇄 역시 수반되었다. 그러나 나머지 추축국에 대한 제재는 일본 제국에 대한 것만큼 완벽하게 포괄적이고 철저하게 이루어지지는 못했다.[1]

동구권: 냉전 당시 미국은 1948년 3월 미국 상무부가 소련 및 동유럽 공산국가들에 대한 수출제한을 시작한 것을 시초로 동구권에 대한 경제 제재 캠페인을 냉전 종식까지 지속하였다. 단, 소련이나 북베트남 등 일부를 제외한 폴란드, 루마니아 등 나머지 동유럽 국가들에 대한 제재는 소련-동유럽 간 분쟁을 유발하고자 일부러 더 관대하게 적용하여 차등을 두었다.

소련: 소련은 1948년 이후로 전략 물자, 무기, 석유 등에 대한 제재를 받아 왔고, 한국전쟁 발발 이후 1951년 미국은 소위 전투법을 통해 제재를 강화하여 소련에 대해 제재 조치를 시행하지 않는 나라에 대한 지원도 거부하였다. 데탕트 이후로는 많이 누그러져 소련이 처녀지 개간 사업에 실패한 후 미국산 밀을 대량으로 수입하는 것을 허가할 정도로 완화되었지만 1979년에는 소련-아프가니스탄 전쟁에 대응하여 지미 카터 행정부가 다시 소련에 대한 곡물 금수조치를 취했다. 곡물 금수는 1981년 로널드 레이건 행정부 출범과 함께 폐지되었지만 무기 및 전략물자, 석유, 가스 관련 장비 수출금지, 경제적 압력은 1983년 국가 안보 결정 지침 75를 승인하면서 냉전이 끝날 떄까지 이어 나갔다.
북베트남/ 베트남: 베트남 전쟁으로 제재했다가 빌 클린턴 행정부 시절 1994년 수교 직전에 해제하였다. 2016년 버락 오바마가 방월하면서 무기 금수 조치 역시 해제하였다.
캄푸치아 인민공화국: 베트남을 견제하기 위해 크메르 루주를 뒤에서 몰래 지원하던 미국에 의해 제재를 당했다.
중국: 국공내전이 중공의 승리로 돌아가고 한국전쟁이 발발한 후 미국은 중국에 대해 금수조치를 부과했다. 1969년 리처드 닉슨 행정부가 중국과 가까워지면서 대부분의 중국 무역이 해제되었지만 1989년 천안문 학살 이후 부활하여 무기와 일부 상업 계약을 중단했다. 중국의 최혜국 지위는 계속 유지되었지만 미국은 중국의 인권 문제로 압력을 가하기 위해 최혜국 지위를 박탈하겠다고 위협하였다. 중국에 대한 제재는 전방위적이지는 않으나 무기 및 첨단산업 금수를 중심으로 현재까지도 계속 이어지고 있다.
폴란드 인민공화국
루마니아 사회주의 공화국
체코슬로바키아 사회주의 공화국
헝가리 인민공화국
동독
불가리아 인민공화국
알바니아 사회주의 인민공화국
라오스
앙골라 인민공화국
에티오피아 인민민주공화국

도미니카 공화국: 라파엘 트루히요가 베네수엘라 대통령 로물로 베탕쿠르 대통령을 암살하려 하자 미국은 도미니카에 대한 설탕 할당량을 제한하고 미주기구 회원국 3분의 2가 트루히요 정부에 대한 석유, 차량, 예비 부품 등에 대한 금수조치에 찬성표를 던지도록 압박하였다. 트루히요가 암살당한 후 사실상 해제되었다.
파나마: 마누엘 노리에가 정부에 대해 원조 및 대출 거부를 시행했다. 파나마 침공으로 노리에가가 축출되면서 해제.
영국, 프랑스: 수에즈 전쟁 당시 미국은 영국과 프랑스에 대해 간접적인 석유 제재를 가할 수 있도록 압력을 넣었고 두 나라로의 석유 운송을 금지했다. 이에 사우디아라비아와 NATO의 타 회원국들은 영국과 프랑스에 대해 석유 금수 조치를 시행했다. 미국은 파운드 스털링을 대량 매각하고 영국과 프랑스에 대한 추가적 재정 지원도 거부했다.[3]
로디지아: 1965년 로디지아 불인정 행사 및 1966년부터 경제 제재를 실시했다. 그러나 공산주의 국가에서 동일한 물자의 수입이 금지되지 않는 한 비공산 국가로부터 전략적 물자의 수입을 금지하는 것을 막는 버드 개정안과 친로디지아 로비스트들을 동원한 로비 활동 등을 이용하여 로디지아에서 크롬을 수입하는 등 철저하게 지켜지지 않았다. 1979년 무역제한과 석유 금수조치가 해제되었다.
인도네시아: 1991년 인도네시아의 동티모르 점령 중 일어난 산타크루즈 대학살로 무기 금수조치가 발동되었다. 이후 1999년 동티모르 위기 당시 인도네시아가 동티모르의 독립을 막기 위해 군사개입을 단행하자 미국이 다시 한번 무기 금수조치를 취하였다. 인도네시아의 민주화가 완료되고 동티모르도 독립에 성공한 2006년 해제되었다.
리비아 아랍 자마히리야: 리비아의 서베를린 나이트클럽 폭탄 테러 이후 미국이 리비아 공습을 강하면서 본격적이고 전방위적인 제재를 받았다. 로커비 테러 이후에는 UN 제재까지 받게 되었고 1996년에는 이란 및 리비아 제재법이 발표되면서 리비아와 거래하는 모든 기업들까지 같이 제재당했다. 무아마르 알 카다피가 핵무기 폐기를 약속하고 서방에 화해 제스쳐를 보내며 2004년 리비아에 대한 미국의 제재는 해제되었으나, 제1차 리비아 내전 당시 카다피가 리비아 민간인들을 학살하면서 오디세이 새벽 작전과 함께 제재가 부활하였다. 무기금수조치를 포함한 리비아에 대한 제재는 자마히리야 붕괴 이후 현 리비아 정부에도 계속 적용되고 있다.
바트주의 이라크: 걸프 전쟁 발발 이후 사담 후세인 정권과의 모든 무역 및 재정 지원을 금했다. 2003년 이라크 침공 후 바트당(이라크) 정권 붕괴와 함께 전방위적인 제재는 해제되었지만 무기 금수조치 및 일부 인사들에 대한 핀포인트 제재는 아직 유효하다.
인도: 핵개발로 인하여 1998년 제재당했으나 중국을 견제하기 위하여 미국이 인도와 협력하면 제재를 해제 하갰다고 하여 인도가 미국과 협력으로 인하여 1999년 제재가 해제되었다.[4] 하지만 인도는 대표적은 친러국가인 만큼 제재 위험은 많다. 그나마 정치 체제, 기타 최근 정황 등으로 인해 중국보다는 훨씬 나은 편일 뿐. 위성발사체 분야에서는 1992년부터 2011년까지 제재를 받았다.
파키스탄: 1998년 핵개발로 인해 제재당했으나 9.11 테러 이후 미국-아프가니스탄 전쟁이 발발하자 협조를 대가로 2001년 해제되었다.
튀르키예: 1974년 키프로스 전쟁 이후 키프로스와 함께 무기 금수조치를 당했다. 튀르키예는 3년 후 지미 카터 행정부에 의해 해제되었지만 키프로스는 2020년에 와서야 부분적으로 해제되고 완전히 해제되지 못하였다.
유고슬라비아 연방공화국: 유고슬라비아 전쟁으로 제재했다가 2001년 해제. 전쟁이 끝난 이후에도 이후에도 세르비아를 포함한 유고슬라비아 연방 회원국들도 극단적 민족주의자들 및 분리주의자들 한정으로 제재가 이어지고 있다.
남아프리카 연방/남아프리카 공화국: 아파르트헤이트 때문에 제재를 심하게 먹었으나 이후 아파르트헤이트가 사라지면서 해제되었다. 하지만 남아프리카 연방에 분리된 남아프리카 공화국은 인도와 마찬가지로 친러 행보 때문에 제재 위험은 있으며 일부 갱단이나 스캠[5], 아프리카너 저항 운동이나 PAGAD 등 일부 테러 조직들은 제재 가능성이 있으나 보고된 바는 없다.
차드: 트럼프 정권시절 당시 차드인의 입국제한을 실시하고 미국에서 차드의 여행경보를 4단계로 올렸으며 미국에게 각종 제재를 받았다. 이는 이드리스 데비에 대한 제재로 추정되나 트럼프는 부인하였으며 이후 바이든 정권이 들어오고 이드리스 데비가 사망하면서 제재가 풀렸다.
부룬디: 특정 당사자만 제재 대상이었으며 미국 정부가 부룬디의 평화, 안보, 안정을 위협한다고 주장하는 이들이 대상이 되었다. 2021년 11월 18일 해제.
코트디부아르: 제1차 코트디부아르 내전으로 인한 2004년 국제연합안전보장이사회 결의안에 따른 무기 금수 조치 대상이었다. 코트디부아르가 대선을 안전하게 끝내고 정치적 안정을 되찾았다고 판단하여 2016년 해제.
스리랑카: 스리랑카 내전 관련한 인권 침해 문제로 2008년부터 미국 국무부 국방무역통제국의 리스트에 올라와 있었다. 이에 따라 스리랑카는 해상 및 공중 감시, 제한된 목적의 통신을 위해 제공된 기술 데이터 또는 장비를 제외하고는 미국으로부터 방위 물품 및 서비스 수출을 거부당했다. 2016년 해제.
라이베리아: 2003년 찰스 테일러가 라이베리아군을 동원하여 제2차 라이베리아 내전을 일으키고 시에라리온 내전을 배후조종한 혐의로 제재 대상이 되었다. 테일러가 2006년 체포당하고 라이베리아에 엘런 존슨 설리프의 민주정부가 들어선 후 테일러가 최종적으로 국제형사재판소에서 징역 50년형을 선고받아 제재가 유명무실하다고 판단, 2015년 라이베리아에 대한 금수조치가 해제되었다.
팔레스타인 자치정부: 2006년 선거에서 하마스가 압승하게 되면서 미국이 2006년부터 이스라엘과 함께 팔레스타인 자치 정부에 제재를 가했다. 2007년 마흐무드 압바스가 비상정부를 수립한 후 라말라의 파타 정부에는 제재가 해제되었지만 하마스에 대한 제재는 현재까지 이어져 오고 있다.
피지 공화국: 2006년 피지 쿠데타로 인해 제재되었다. 2014년 선거가 실시되면서 해제되었다.

이외에도 인도네시아 독립 전쟁 당시 네덜란드, 수에즈 위기 당시 이스라엘, 이집트에 대한 제재도 고려되었으나 실제 제재로는 이어지지 않았다.

2.4. 특정인 제재

국가 전체가 아닌 국가 내 특정인만 표적으로 삼아 제재하는 경우.

2.4.1. 해외재산관리사무국 표적 제재 대상

남수단: 미국 정부가 남수단의 평화, 안보 또는 안정을 위협하는 행위에 관여했다고 믿는 사람들[6].
니카라과: 미국 정부가 심각한 인권 침해에 대한 책임이 있다고 믿는 사람, 민주적 절차나 기관을 훼손하거나 니카라과의 평화, 안보 또는 안정을 위협하는 행위, 또는 공공 자산의 횡령과 관련된 부패한 거래에 관여한 사람.
레바논: 미국 정부가 레바논의 민주적 절차 또는 기관을 훼손하기 위해 조치를 취했다고 믿는 사람, 레바논에서 법치주의의 붕괴에 기여한 사람, 레바논에서 시리아의 통제 또는 영향력 주장을 뒷받침한 사람, 레바논의 주권을 침해 또는 훼손한 사람.
리비아: 미국 정부가 리비아의 평화, 안보 또는 안정을 위협하는 행위에 대한 책임이 있다고 믿는 사람, 정치적 이행 과정을 방해, 훼손, 지연 또는 지연시키는 사람, 국가 자산을 횡령하는 사람, 국가 금융 기관을 위협하는 사람, 리비아 국가 시설이나 민간 시설에 대한 공격을 계획, 지시 또는 실행하는 사람, 리비아 천연 자원을 불법적으로 착취하고 수출하는 사람.
말리: 바그너 그룹과 연계된 정부 관리를 포함하여 말리 내 갈등에 기여한 사람들.
미얀마: 미국 정부가 버마 경제의 방위 또는 기타 중요한 부문에서 활동한다고 믿는 사람, 민주적 절차 또는 기관을 훼손하거나 미얀마의 평화, 안보 또는 안정을 위협하거나 표현 또는 집회의 자유 행사를 제한하거나 임의 구금 또는 고문을 하는 행위 또는 정책에 대한 책임이 있는 사람, 2021년 2월 2일 이후 미얀마 군대 또는 보안군 또는 미얀마 정부의 지도자인 사람.
베네수엘라: 베네수엘라 정부, 베네수엘라 금광 부문에서 활동하는 자, 또는 미국 정부가 부패한 정부 프로그램에 참여하고 있다고 믿는 자, 민주적 과정이나 기관을 훼손하는 행위에 참여하거나, 중대한 폭력 행위를 저지르거나, 표현의 자유나 평화적 집회의 자유를 제한하는 행위에 참여하고 있는 자.
벨라루스: 미국 정부가 벨로루시의 민주주의 과정이나 기관을 훼손하고 정치적 탄압 활동을 저지르고 공공 자산과 공공 권한을 오용하고 있다고 믿는 사람들.
소말리아: 미국 정부가 소말리아의 평화, 안보 또는 안정을 위협하는 행위에 관여했다고 믿는 사람들[7].
수단 공화국: 미국 정부가 수단의 평화, 안보 또는 안정을 위협하는 행위에 관여했다고 믿는 사람들[8]. 오마르 알바시르 시절 군정 관련 인사들.
이스라엘 - 팔레스타인 서안 지구: 미국 정부가 서안지구의 평화, 안보 또는 안정을 위협하는 정책을 제정, 실행 또는 집행했다고 믿는 개인 또는 단체[9] 또는 해당 지역에서 테러 공격을 실행했거나 실행할 계획인 개인 또는 단체.
예멘: 미국 정부가 예멘의 평화, 안보 또는 안정을 위협하는 행위에 관여했다고 믿는 사람들[10].
에티오피아: 미국 정부가 에티오피아의 평화, 안보 또는 안정을 위협하는 행위에 책임이 있거나 공모했다고 믿는 사람들[11] 미국 정부가 2020년 11월 1일 이후 북부 에티오피아에서 작전을 수행하는 군대 또는 보안군이라고 믿는 단체 또는 북부 에티오피아의 위기에 기여한 활동에 가담한 단체.
이라크: 미국 정부가 이라크 또는 이라크 정부의 평화나 안정을 위협하는 폭력 행위를 저질렀다고 믿는 사람, 이라크의 경제 재건 및 정치 개혁을 촉진하려는 노력을 훼손하거나 인도적 지원 제공을 방해하는 사람.
중앙아프리카공화국: 미국 정부가 중앙아프리카공화국의 평화, 안보 또는 안정을 위협하는 행위에 책임이 있거나 공모했거나 관여했다고 믿는 사람[12].
짐바브웨: 미국 정부가 짐바브웨의 민주주의 과정이나 기관을 훼손하는 행위에 관여했다고 믿는 사람, 인권 침해나 공공 부패에 관여한 사람, 짐바브웨 정부의 고위 공직자 또는 국유 기관.
콩고민주공화국: 미국 정부가 콩고에서 활동하는 무장 집단의 정치적 또는 군사적 지도자라고 믿는 사람으로, 콩고의 평화, 안보 또는 안정을 방해하는 행위, 즉 민주주의 과정이나 제도를 훼손하거나 정치적 전환 과정을 위협하거나 폭력 행위를 저지르거나 무장 집단에서 어린이를 사용하거나 인도적 지원의 전달을 방해하는 행위를 통해 민간인이나 UN 및 기타 평화유지 활동을 표적으로 삼는 행위.
홍콩: 미국 정부가 홍콩 국가보안법을 제작, 채택 또는 이행하는 데 책임이 있다고 믿는 사람이나 홍콩의 민주적 절차 또는 기관을 훼손하거나 홍콩의 평화, 안보, 안정 또는 자치를 위협하는 행위 또는 정책에 책임이 있거나 공모하는 사람[13].
구 유고슬라비아 지역[14] 및 알바니아: 구유고슬라비아 국제형사재판소 에 의해 공개 기소된 사람 이나 서발칸 지역의 평화, 안보, 안정 또는 영토 보전을 위협하는 행위를 저지른 사람[15], 평화 과정을 방해한 사람, 심각한 인권 침해에 관여한 사람 또는 개인적 이익을 위해 공공 자산을 횡령한 사람. 2021년부터 알바니아도 추가되었다.

2.4.2. 미국 재무부 지정 표적 제재 대상

2.4.2.1. 인권 침해 및 탄압, 부정부패 관련

미국 정부는 국제 마그니츠키법에 따라 인권 침해를 자행했다고 생각되는 개인 혹은 단체를 제재하고 있다.

남수단: 미국 정부가 남수단 갈등에 기여했거나 인권 침해를 저질렀다고 주장하는 사람들
니카라과: 2018-2020년 니카라과 시위 진압에 기여한 사람들.
러시아: 인권 활동가 및 고발자에 대한 학대와 관련된 사람들.
레바논: 미국 정부가 레바논 의 주권 이나 민주주의 과정 및 기관을 훼손한다고 믿는 사람들.
말리: 2021년 말리 쿠데타 등 말리 내 갈등에 기여한 공직자 및 바그너 그룹과 관련된 정부 공직자.
미얀마: 로힝야 인종청소에 연관된 이들 및 와주 연합군과 같은 인종 민병대와 연관된 공직자.
북한: 국가가 지원하는 인권 침해 및 검열과 관련된 정부 공직자들.
아프가니스탄: 여성과 소녀의 교육 기회 억압, 시위대 구타, 언론인 불법 구금에 연루된 탈레반 관련자들. 부패 행위에 연루되어 있는 전 아프가니스탄 정부 공직자과 회사 관련자. 전 아프가니스탄 군대의 자원을 횡령한 자.
에리트레아: 티그라이 전쟁에 연관된 이들.
중국: 미국 정부가 신장 위구르 자치구의 위구르족에 대한 집단학살을 자행하고 있다고 믿는 사람들과 홍콩에서 인권 침해를 자행하고 있다고 믿는 중국 정부 관리들.
짐바브웨: 미국 정부가 짐바브웨 의 민주주의 과정이나 기관을 훼손한다고 믿는 사람들.
캄보디아: 부정부패와 연관되어 있는 자들.

2.4.2.2. 테러 관련

레바논: 헤즈볼라 및 헤즈볼라와 연관된 중개업자 및 자금 조달자.
예멘: 후티 등 미국 정부가 예멘의 평화, 안보 또는 안정을 위협한다고 주장하는 사람들.
이란: 하마스, 헤즈볼라, 후티 등 미국이 지정한 저항의 축 소속 테러조직에 대한 이란 지원에 관련된 자들. 이슬람 혁명 수비대 관련 인원들.[16]
팔레스타인 가자 지구: 하마스 및 하마스와 연관된 개인 및 단체. 그 외 팔레스타인 이슬람 투쟁 운동, 팔레스타인 해방인민전선, 야르무크 순교자 여단 등 미 정부가 테러 조직으로 지정한 가자 지구 내 무장 단체들.
이라크: 카타이브 헤즈볼라, 하라카트 헤즈볼라 알누자바, 아사이브 아흘 알하크 등 미국이 테러조직으로 지정한 저항의 축 소속 친이란 민병대 구성원 및 관련자들.
러시아: 리야두스 살리힌 순교자 여단, 이슬람 평화유지 연대, 특수목적 이슬람 여단 등 체첸 분리주의 과격파 무장단체, 이마라트 캅카스 등 러시아 내 이슬람 극단주의 단체, 러시아 제국 운동의 구성원 및 관련자들.
아프가니스탄: 하카니 네트워크, 탈레반과 관련된 단체의 구성원 및 관련자들. 호라산 이슬람 국가의 구성원 및 관련자들. 굴부딘 헤크마티아르의 조직과 관련된 자들.
파키스탄: 파키스탄 탈레반, 라쉬카르 에 타이바, 라쉬카르 에 장비 등 파키스탄 내 이슬람 극단주의 테러와 관련된 단체의 구성원 및 관련자들. 발루치스탄 해방군의 구성원 및 관련자들.
나이지리아: 보코 하람의 구성원 및 관련자들.
우간다: 신의 저항군의 구성원 및 관련자들. 연합민주군의 구성원 및 관련자들.
소말리아: 알샤바브의 구성원 및 관련자들.
말리: 자마트 누스라트 알이슬람 왈무슬리민, 안사르 디네 등 말리 내 알카에다 연관단체의 구성원 및 관련자들.
바레인: 알무크타르 여단, 와드 알라 여단, 알아쉬타르 여단 등 미국이 테러조직으로 지정한 바레인 내 저항의 축 소속 친이란 민병대 구성원 및 관련자들.
필리핀: 아부 사야프, 필리핀 공산당(1968), 마우테 그룹, 신인민군 등 미국이 테러조직으로 지정한 필리핀 내 무장단체의 구성원 및 관련자들.
페루: 빛나는 길 및 빛나는 길의 구성원들.
스웨덴: 노르딕 저항 운동 및 노르딕 저항 운동의 핵심 구성원들.
영국: 미국이 테러조직으로 지정한 얼스터 방위 협회, 주황 의용군 등 북아일랜드 내 활동금지된(Proscribed) 친영국 민병대 및 아일랜드 공화국군 세력.
그리스: 불핵의 음모, 11월 17일 혁명조직, 혁명투쟁 등 그리스 내 반미 좌익 테러조직의 구성원 및 관련자들.
튀르키예: 쿠르디스탄 노동자당, 혁명인민해방당/전선 등 미국이 지정한 튀르키예 내 테러조직의 구성원 및 관련자들.
스페인: 바스크와 자유(ETA)의 구성원 및 관련자들.
이라크 레반트 이슬람국가: 전 세계의 이라크 레반트 이슬람국가의 조직원 및 협력자들.
전 세계의 알카에다 조직원 및 협력자들.
미국이 테러조직으로 지정한 모든 단체의 구성원 및 협력자들.

2.4.2.3. 마약 밀매 및 국제범죄조직 관련

라오스: 골든 트라이앵글 경제특구에서 활동하는 마약 밀매, 인신매매, 돈세탁, 뇌물수수 및 야생동물 밀매 관련 범죄조직 두목 자오웨이의 킹즈 로만즈 카지노 및 마약 카르텔 조직과 그 구성원들.
러시아: 솔른쳅스카야 브라츠바를 포함한 레드 마피아와 그 구성원들.
멕시코: 시날로아 카르텔, 로스 세타스, 벨트란 레이바 카르텔 등 멕시코 마약 카르텔 조직들과 그 구성원들 및 멕시코 내 인신매매 조직들.
이탈리아: 카모라, 은드랑게타와 그 구성원들.
일본: 야마구치구미, 이나가와카이, 스미요시카이, 쿠도카이, 고도카이를 비롯한 야쿠자 조직들과 그 구성원들.
아일랜드: 아일랜드 마피아 키너헌 조직과 그 구성원들.
콜롬비아: 칼리 카르텔, 클란 델 골포(AGC), 로스 라스트로호스 등 마약 카르텔 조직원과 그 구성원들. 콜롬비아 민족해방군(ELN), FARC 잔당 등 마약 밀매, 인신매매에 관여하는 테러조직과 그 구성원들.
엘살바도르: MS-13과 그 구성원들.
인도: 인도 마피아 조직 D-컴퍼니와 그 구성원들.
브라질: Primeiro Comando da Capital과 관련자들.
미얀마: 와방연합군과 이에 연계된 마약밀매업자들.
아프가니스탄: 황금의 초승달 지대에서 활동하는 마약 카르텔 관련자들.
에콰도르: 로스 초네로스 등 2024년 에콰도르 분쟁과 연관이 있는 마약 카르텔 관련자들.
북한: 라자루스, 안다리엘 등 미국을 목표로 활동하는 북한 해커 그룹들.
다크 웹에서 활동하는 국제 마약 밀매상들.

2.4.3. 해외재산관리사무국의 특별 지정 국민 및 제재 대상자 목록

미국 국무부, 미국 재무부 등에서 선정하고 해외재산관리사무국이 관리하는 특별 지정 국민 및 제재 대상자(Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN) 목록이나 Consolidated Screening List(CSL) 목록에 등재된 개인 혹은 단체들. SDN에 등재된 인사들 목록 및 CSL에 등재된 인사들 목록을 참고해도 좋다.

미국 국무부나 미국 재무부에서 지정하는 테러조직들은 대부분 이 SDN, 및 CSL에도 등록되어 있다. 해외재산관리사무국에서 제공하는 SDN 검색 서비스가 존재한다.

리스트 지정 해제된 인물은 취소선 표시.
해체된 조직, 사망한 인물은 † 표시.

감비아

야햐 잠미
~~파투 벤소우다~~: 감비아 변호사이자 국제형사재판소 전 검사. 미군과 미국 중앙정보국이 아프가니스탄과 폴란드, 루마니아, 리투아니아 등지의 블랙 사이트에서 저지른 전쟁범죄를 조사했다는 이유로 제재를 받았다. 2021년 해제.

그리스

개인

흐리스토둘로스 지로스 [A]: 11월 17일 혁명 조직의 전 조직원으로 그리스 정부 및 미군, CIA, NATO 관련자들의 살해에 참여하였다. 2002년 종신형을 선고받았다. 2014년 탈옥했으나 2015년 다시 체포되었다.

단체

기니

알파 콩데

나미비아

베른하르트 에사우: 나미비아의 국회의원이자 어업 및 해양자원부 장관. 아이슬란드 최대 수산물 회사 삼헤르지와 결탁해서 나미비아의 어업 할당량을 넘기려 한 피쉬로트 스캔들에 연루되어 SWAPO에서 제명당하고 심각한 부정부패 혐의로 미국 재무부에 의해 제재되었다. 2019년 체포.

나이지리아

개인

알리 다라사: 나이지리아 출신 용병으로 중앙아프리카공화국에 침투하여 풀라족 중심 군벌 중앙아프리카공화국 평화연합(UPC)을 이끌고 있다. UPC 지도부가 자행한 인권 침해 사항으로 미국의 제재 대상이 되었다.
아부바카르 셰카우†[A]

단체

보코 하람 [A]
ISIS 서아프리카 지부[A]
안사루 [A]

남수단

폴 말롱 아완: 남수단 정치인이자 군인으로 2017년까지 남수단군 참모총장을 지냈다. 남수단에서 벌어진 누에르족 학살에 살바 키르 마야르디트와 함께 큰 책임이 있다는 의혹을 받고 있다.
마틴 엘리아 로무로

남아프리카 공화국

굽타 가문: 제이컵 주마와 야합하여 온갖 부정부패를 저질러온 인도계 재벌 가문. 아제이, 아툴, 라제시 굽타가 SDN 리스트에 올라 있다.

네덜란드

개인

마르티뉘스 프테뤼스 헨리 데 코닝, 알렉스 아드리아뉘스 마르티뉘스 페이넨뷔르흐: 다크웹상 사이트 'Green District BV'에서 불법 제조 펜타닐, 아편, 대마, 기타 각성제 등을 공급한 혐의로 지정된 네덜란드 마약상들. 2017년 체포되었지만 체포 후에도 Best Sport Company라는 페이퍼 컴퍼니를 이용하여 돈세탁을 해 가며 계속 마약 판매에 관여하고 있었다.

단체

Research Group Nederland (Green District BV): 데 코닝과 페이넨뷔르흐가 다크웹에서 마약을 판매하는 데 사용한 기업명
Organic District BV, Bellizo, AAM Peijnenburg Holding BV, King Trade BV 및 Best Sport Company BV: 데 코닝과 페이넨뷔르흐가 자금 세탁을 위해 사용한 기업들.

니카라과

개인

아르놀도 알레만: 니카라과 전 대통령.
프란시스코 하비에르 디아스 마드리스

단체

니카라과 국가경찰

대한민국

개인

이동진: 현재 개인 자격으로 유일하게 OFAC 제재 목록에 올라 있는 잘 알려진 대한민국 국적자.[25] 러시아에 반도체를 무단 수출하는 데 핵심 조달 대리인으로 활동한 혐의로 제재 대상이 되었다.

단체

대성국제무역: 러시아에 CNC 등 공작기계, 전자 시험장비, 공작기계 부품을 5차례에 걸쳐 수출한 혐의로 등재되었다. 대한민국 소재 기업이긴 하지만 대표는 파키스탄인이라고 한다.

도미니카 공화국

장 알랭 로드리게스: 도미니카의 전 법무부 장관으로 사기, 뇌물수수, 공문서 위조, 사이버 범죄, 신원 도용, 돈세탁 등 다양한 조직범죄에 연루된 혐의로 제재 대상이 되었다. 2021년 체포.
펠릭스 바우티스타

독일

개인

마문 다르카잔리 [A]: 시리아 이중 국적자로 알카에다와 연관된 테러 혐의를 가지고 수배 중에 있다.
마티아스 바르니크: 전직 슈타지 요원 출신 사업가로 블라디미르 푸틴과 친밀한 관계에 있다. 노르트스트림 파이프라인의 건설과 운영을 담당하는 노르트스트림 AG의 CEO이다.

단체

알 아크사 재단†: 독일 아헨에 본부를 둔 자선단체였지만 하마스에 자금을 지원한 사실이 드러나 특별 지정 세계 테러 조직으로 지정되었고 그에 따라 제재 리스트에 오르고 독일 당국에 의해 본부가 폐쇄되었다.
노르트스트림 2 AG: 노르트스트림 2 파이프라인의 건설과 운영을 담당하는 회사.

라이베리아

~~찰스 테일러~~: 2003년 제2차 라이베리아 내전을 일으키고 시에라리온 내전을 배후조종한 혐의로 제재 대상이 되었다. 2006년 체포당하고 2012년 사실상 무기징역인 징역 50년형을 선고받아 평생 밖에 나올 일이 없게 되자 제재가 유명무실하다고 판단, 2015년 해제되었다. 동시에 라이베리아에 대한 금수조치도 해제되었다.
프린스 존슨
새뮤얼 트웨아: 조지 웨아 정부의 재무부 장관. 부정부패 혐의로 미국 재무부가 제재를 가했다.
앨버트 투그베 치: 라이베리아의 상원의원. 부정부패 혐의로 미국 재무부가 제재를 가했다.
에마누엘 누콰이: 라이베리아의 상원의원. 부정부패 혐의로 미국 재무부가 제재를 가했다.

라트비아

아이바르스 렘베르그스: 라트비아의 올리가르히. 전 벤츠필스 시장이기도 하다. 뇌물 수수 및 자금세탁과 관련하여 제재 리스트에 올랐다.

레바논

개인

푸아드 슈크르†[A]: 헤즈볼라 최고위 사령관이자 창립 멤버 중 한 명으로 하산 나스랄라의 군사 고문이기도 했다. 2024년 이스라엘군이 레바논 남부를 공습하면서 사망하였다.
하산 나스랄라†: 헤즈볼라 3대 사무총장. 2024년 헤즈볼라 지휘부 공습 결과 사망.
이브라힘 아킬†[A]: 라드완 부대 전 사령관. 2024년 이브라힘 아킬 암살 사건으로 사망.
알리 카라키†[A]: 헤즈볼라 남부 전선 사령관. 2024년 헤즈볼라 지휘부 공습 결과 사망.
나빌 카우크†: 헤즈볼라 중앙위원회 부의장. 2024년 헤즈볼라 지휘부 공습 결과 사망.
이브라힘 코베이시†: 헤즈볼라 최고위 사령관. 2024년 헤즈볼라 지휘부 공습 결과 사망.
하셈 사피에딘†[A]: 헤즈볼라 입법부장. 나스랄라 사망 이후 이스라엘군의 다음 타겟으로 지목되어 공습을 받고 사망.
리아드 살라메: 1993년부터 2023년까지 레바논 중앙은행의 총재를 지낸 은행가. 부정부패, 자금세탁 및 폰지 사기 혐의로 미국으로부터 제재를 받았고, 캐나다와 영국 역시 살라메를 제재했다.
게브란 바실: 자유애국운동 당수. 미셸 아운의 사위이다.

단체

헤즈볼라 [A]

러시아

개인

블라디미르 푸틴
마리야 보론초바: 러시아의 의사로 푸틴의 장녀.
카테리나 티호노바: 러시아의 과학자 및 전직 아크로바틱 댄서로 푸틴의 차녀.
드미트리 메드베데프
미하일 미슈스틴
안드레이 벨로우소프
드미트리 페스코프
발레리 게라시모프
세르게이 라브로프
세르게이 이바노프
이고르 세친
니콜라이 파트루셰프
세르게이 쇼이구
율리아 쇼이구: 세르게이 쇼이구의 부인.
알렉산드르 두긴
다리야 두기나†: 2022년 다리야 두기나 피살 사건으로 사망.
예브게니 프리고진†: 2023년 바그너 그룹 전용기 추락 사고로 사망.
드미트리 웃킨†: 2023년 바그너 그룹 전용기 추락 사고로 사망.
파벨 프리고진
이고르 기르킨
안드레이 트로셰프
콘스탄틴 피칼로프
블라디미르 키리옌코: 브콘탁테의 CEO 겸 회장
마르가리타 시모냔: RT와 Россия сегодня의 편집장.
티나 칸델라키: 가즈프롬 미디어 부회장.
드미트리 키셸로프: Россия сегодня 회장 및 TV 진행자.
표트르 프라드코프: 러시아의 경제학자 겸 은행가로 프롬스뱌즈 은행 회장 겸 CEO, 러시아 수출센터 사장직 역임.
자스민: 러시아의 가수로, 남편인 일란 쇼르가 몰도바에서 폭동 및 사기와 연루되어 있어 같이 제재당했다.
람잔 카디로프
압티 알라우디노프
마고메드 다우도프
알렉세이 밀차코프
얀 페트롭스키
발렌티나 테레시코바
이고르 크라스노프
마리야 자하로바
빅토르 졸로토프
겐나디 지드코†
드미트리 불가코프
세르게이 악쇼노프
나탈리야 포클론스카야
빅토르 부트
아담 델림하노프
알리셰르 우스마노프
블라디미르 포타닌
빅토르 벡셀베르크
안드레이 멜니첸코
올레그 데리파스카
알렉산드르 바스트리킨
알림잔 토흐타흐노프: 러시아와 우즈벡의 거물 레드 마피아로 2002 솔트레이크시티 동계올림픽에서 조직 범죄 및 피겨 스케이팅 심판에 대한 뇌물과 관련하여 기소되어 현상범 목록에 오른 것으로 유명한 인물.
아르카디 로텐베르크
안드레이 루고보이
도쿠 우마로프†[A]: 이치케리야 체첸 공화국 출신 체첸 테러리스트이자 이마라트 캅카스의 초대 지도자. 2013년 식중독으로 사망.
스타니슬라프 보로비요프 [A]: 러시아 제국 운동의 수괴.
드미트리 콥툰

단체

정부기관

기업

종교 단체

러시아 정교회

스포츠 단체

범죄 조직

테러 조직

이마라트 캅카스†[A]: 2016년 사실상 해체.
러시아 제국 운동 [A]
특수 목적 이슬람 연대 (SPIR)[A]: 아르비 바라예프가 이끌었던 모스크바 극장 인질극을 일으킨 체첸 계열 테러 단체이다.
이슬람 국제 평화 유지 여단 (IIPB)†[A]
리야두스 살리힌 순교자 여단 [A]: 베슬란 학교 인질사건을 일으킨 샤밀 바사예프의 체첸 분리주의 및 극단적인 와하비즘 단체.

선박
딜바르: 알리셰르 우스마노프 소유.
로얄 로맨스: 빅토르 메드베드추크가 한때 소유했으나 2021년 판매. 러시아-우크라이나 전쟁 개시와 함께 우크라이나 정부에 압류되어 현재는 우크라이나 정부 소유로 소유권 이전 절차가 완료되었다.

리비아

개인

단체

마셜 제도

케사이 노트: 마셜 제도의 전 대통령. 뇌물 수수 혐의로 제재 대상에 올랐다.

마카오

완쿽코이: 삼합회 집단 14K의 전 두령.

말리

개인

사디오 카마라: 2021년 말리 쿠데타 당시 아시미 고이타를 적극 도운 인물로 현 말리 국방부 장관.
알루 보이 디아라: 말리군 공군 참모총장
아다마 바가요코: 말리군 공군 부참모총장
이야드 아그 갈리 [A]: 말리의 투아레그 반란을 이끌고 있는 테러리스트이자 자마트 누스라트 알이슬람 왈무슬리민의 수괴.

단체

멕시코

개인

호아킨 아르치발도 구스만 로에라 (엘 차포)[B]: 2014년 최종 체포되어 현재 수감 중.
이스마엘 삼바다 가르시아 (엘 마요)[B]: 2024년 호아킨 구스만 로페스와 함께 체포.
오비디오 구스만 로페즈 [B]: 시날로아 카르텔의 간부로 마약왕으로 유명한 엘 차포의 아들 중 하나이다. 2022년 체포와 관련하여 대규모 총격전이 일어난 것으로 유명하다. 2023년 체포.
호아킨 구스만 로페스 [B]: 시날로아 카르텔의 간부로 마약왕으로 유명한 엘 차포의 아들 중 하나이다. 2024년 이스마엘 삼바다 가르시아와 함께 체포.
이반 아르치발도 구스만 살라사르 (차피토)[B]: 시날로아 카르텔의 간부로 마약왕으로 유명한 엘 차포의 아들 중 하나이다.
벤하민 아레야노 펠릭스 [B]: 티후아나 카르텔의 전 두목. 2002년 체포.
라몬 아레야노 펠릭스†[B]: 벤하민 아레야노 펠릭스의 동생이자 티후아나 카르텔의 공동 두목. 2002년 암살.
프란시스코 하비에르 아레야노 펠릭스 [B]: 벤하민 아레야노 펠릭스의 동생이자 티후아나 카르텔의 핵심 인물. 2006년 체포.
에두아르도 아레야노 펠릭스 [B]: 벤하민 아레야노 펠릭스의 동생이자 티후아나 카르텔의 전 두목. 2008년 체포.
에네디나 아레야노 펠릭스 [B]: 벤하민 아레야노 펠릭스의 동생이자 티후아나 카르텔의 현 두목.
네메시오 오세게라 (엘 멘초)[B]: 할리스코 신세대 카르텔의 두목.
카를로스 로살레스 멘도사†[B]: 라 파밀리아 미초아카나 카르텔의 초대 두목. 2015년 고문사한 시신으로 발견.
나사리오 모레노 곤잘레스†[B]: 라 파밀리아 미초아카나 카르텔의 2대 두목. 2014년 사살.
라파엘 카로 킨테로 [B]: 미겔 앙헬 펠릭스 가야르도의 동업자이자 키키 카마레나를 살해한 종범으로 유명한 마약왕. 2022년 체포.
비센테 카리요 푸엔테스 [B]: 아마도 카리요 푸엔테스의 동생이자 후아레즈 카르텔의 전 두목. 2014년 체포.
아르투로 벨트란 레이바†[B]: 벨트란 레이바 카르텔의 초대 두목. 2009년 사살.
알프레도 벨트란 레이바 (엘 모초모)[B]: 본의 아니게 벨트란 레이바 카르텔의 창설 원인이 된 인물이기도 하다. 2008년 체포되어 ADX 플로렌스 교도소에 수감되었다.
에리베르토 라스카노 라스카노 (Z3)†[B]: 로스 세타스의 전 두목. 2012년 사망.
호세 로드리고 아레치가 감보아†[B]: 시날로아 카르텔 산하 조직 로스 안트락스의 전 두목. 2020년 가족과 함께 살해당한 채 발견되었다.

단체

과달라하라 카르텔
걸프 카르텔
라 파밀리아 미초아카나 카르텔
라 누에바 파밀리아 미초아카나 카르텔
로스 세타스
로스 로호스
벨트란 레이바 카르텔†: 2017년 사실상 해체.
게레로스 우니도스: 벨트란 레이바 카르텔의 하부조직으로 멕시코 아요트시나파 사범대학교 학생 실종 사건을 일으켰다.
북동부 카르텔
시날로아 카르텔
티후아나 카르텔
할리스코 신세대 카르텔 (CJNG)
후아레스 카르텔

모로코

모로코 이슬람 전투원 조직 (GICM)[A]

모잠비크

안사르 알 순나 (알샤바브 모잠비크, ISIS-모잠비크)[A]: 카부델가두 분쟁의 주범격 단체로 ISIL과 깊은 관계를 맺고 있다.

몰도바

블라디미르 플라호트니우츠: 몰도바 정치인이자 올리가르히로 몰도바 민주당의 전 의장. 몰도바 내부의 여러 부정부패 사건 및 불법 채굴 사건에 연루되어 있으며 이에 따라 2020년 미국에서 페르소나 논 그라타 목록에 오른 후 2020년 미국 국무부에서, 2022년 미국 재무부에서 특별지정인이 되어 제재를 받았다. 유럽연합 역시 몰도바 내에서 있었던 친러 폭동의 배후에 있다고 판단하여 2023년 제재를 가했고 러시아 역시 2019년 그를 자금세탁 및 북아프리카에서 대규모 마약밀매 네트워크를 조직한 혐의로 기소했다. 오갈데 없는 신세가 된 플라호트니우츠는 결국 튀르키예로 도피하여 현재는 각국의 수사를 피해 북키프로스에 머물고 있다고 전해진다.
일란 쇼르: 몰도바의 친러 성향 올리가르히. 포퓰리스트 정당 쇼르당을 통해 친러 폭동을 일으켰다는 혐의를 받고 있다. 쇼르는 부정부패 및 각종 사기 혐의와 정치적 불안 조성을 이유로 2022년 제재 리스트에 올랐다. 영국과 유럽연합 또한 쇼르를 제재했다. 쇼르 본인은 2019년 이스라엘로 도피했으며 2024년 러시아 시민권을 취득했다. 쇼르는 궐석 재판에서 15년형과 자산 몰수형을 선고받았다.
마리나 타우버

몰타

콘라드 미치: 몰타의 전 에너지 및 수자원 장관, 관광부 장관으로 파나마 페이퍼스에 이름이 오르는 등 부패 혐의로 제재 리스트에 올랐다.
키스 솀브리: 조지프 무스카트의 수석 보좌관으로 부패 혐의 및 파나마 페이퍼스를 수사하던 기자 다프네 카루아나 갈리지아 살인 혐의로 제재 리스트에 올랐다. 2021년 체포되었으나 세 번의 보석 신청 끝에 보석금으로 풀려났다. 2024년 다시 기소되었다.

미국

글로벌 릴리프 재단†: 미국 일리노이 주에 위치해있던 위장 이슬람 자선 단체로 탈레반 및 알카에다에게 자금 지원을 한 혐의로 강제 폐쇄되었다.
유대방위연맹 (JDL): 북미 내 유대인들이 메이어 카하네를 중심으로 결성한 단체로 카하네의 또다른 카하네주의 단체 카흐와 연관이 있는 것이 아니냐는 의혹을 받아 왔다. FBI의 통계에 의하면 1980~1985년까지 JDL이 미국 내에서 일으킨 테러 사건이 최소 15건이고 2004년 의회 증언에서도 FBI에 의해 금지된 테러 집단으로 언급되기도 했다.
HANY VELETANLIC: 불법 총기 수출, 불법 총기 및 소음기 소유로 제재.
Mission Communications LLC: 미국 현지 경보기 제조사. 이란에 자사 제품 수출한 것이 화근이 되어 제재되었다.
SPORTS ZONE (MNC GROUP INTERNATIONAL, INC.): 가민(Garmin)을 시리아에 2006년 수출하여 제재.
SMILEWALLET, LLC: 아르헨티나와 골드파마와 마약 거래에 관여.

미얀마

개인

민 아웅 흘라잉
민 스웨: 미얀마 부통령 및 2021년~2024년 대통령 권한대행.
미야 툰 오오: 현 미얀마 국방장관.
타이 자: 미얀마의 사업가로 군인 집안 출신인 점과 아버지가 네윈과 친하다는 배경을 바탕으로 흐투 그룹과 에어 바간 [66]을 세웠다. 탄 슈웨와 극진한 사이로 탄 슈웨 정권이 러시아에서 무기를 수입하는 데 큰 도움을 준 국방 브로커이기도 했다. 아웅산 수치 정권 당시에는 조용히 살다가 2021년 미얀마 쿠데타 이후 다시 돌아와 러시아에서 무기를 조달하기 위한 군사 대표단에 합류하였고 이에 대한 보답으로 군사정권에게 팜유 수입권을 받았다. 2016년 아웅산 수치 정부가 들어섬에 따라 버락 오바마 행정부가 미얀마 제재를 종료하며 잠시 제재 리스트에서 제외되었으나, 쿠데타 이후인 2022년 미국 재무부에 의해 두 아들과 함께 다시 SDN에 추가되었다.
소 윈: 육군 부원수, 현 미얀마 부총리.
틴 아웅 산: 현 미얀마 부총리. 전 미얀마 해군 총사령관.
소 툿: 전 미얀마 내무부 장관. 현직 미얀마 육군 중장.
테인 소: 미얀마군 전 소장 출신이자 현 연방선거관리위원회 위원장.
레이첼 타이자: 타이 자의 막내딸로 미얀마의 가수 겸 패션 디자이너이다. 2023년 이후 미얀마 군사정권에 재정 지원을 한 혐의로 제재 리스트에 올랐다.
티다 오오: 현 법무부 장관.
코 코 흘라잉
예 윈 오오
킨 마웅 스웨: 국가민주군 대표이자 국가행정위원회 위원.
캬우 민: 전 보건복지부 장관
칫 나잉: 연방정부부처 장관.
윈 셰인: 현 재무부 장관.
찬 녜인: 전 교육부 장관.
흘라 툰: 미얀마 대통령실장이자 전 재무수입부 장관. 미얀마 예비역 소장 출신이기도 하다.
마웅 코
모 민 툰
핀 산
아웅 테인 린
아웅 린 드웨
자우 민
예 아웅
세인 윈: 전 국방부 장관
소 툰
틴 나잉 테인
소 타
소 대니얼
테인 뉸트
우 타웅
마웅 마웅 소
장치푸 (쿤사)†[B]: 2007년 사망.

단체

바레인

알 무크타르 여단 (사라야 알 무크타르)[A]: 이란의 지원을 받는 바레인의 시아파 무장단체.
알 아쉬타르 여단 (AAB)[A]: 이란의 지원을 받는 바레인의 시아파 무장단체.

방글라데시

개인

모하마드 안와르 라티프 칸: 방글라데시 육군 대령이자 국경 경비대 전 사령관으로 방글라데시 경찰 정예 부대인 급속대응대대를 이끌었다. 에크라물 하크 살인사건을 비롯한 요인 암살, 불법 납치, 구금 등을 비롯한 급속대응대대 활동 간 벌어진 각종 인권침해로 인해 미국의 제재 대상이 되었다.
차우두리 압둘라 알 마문: 전 경찰청장으로 급속대응대대 활동 간 벌어진 각종 인권침해로 인해 미국의 제재 대상이 되었다.
베나지르 아흐메드: 전 경찰청장으로 급속대응대대 활동 간 벌어진 각종 인권침해로 인해 미국의 제재 대상이 되었다.
칸 모하마드 아자드: 방글라데시 육군 대령. 급속대응대대 활동 간 벌어진 각종 인권침해로 인해 미국의 제재 대상이 되었다.
미프타 웃딘 아메드
모하마드 자한기르 알람
토파옐 무스타파 소와르

단체

베네수엘라

개인

니콜라스 마두로
델시 로드리게스: 베네수엘라 부통령.
타렉 엘 아이사미: 베네수엘라 전 부통령 및 산업국가생산부, 석유부 장관.
블라디미르 파드리노 로페스: 베네수엘라 국방부 장관.

단체

군사방첩국 (DGCIM)
트렌 데 아라과: 베네수엘라에 기반을 둔 범죄조직.

벨기에

살라 압데슬람 [A]: 2016년 체포.

벨라루스

개인

단체

벨리즈

존 살디바: 벨리즈의 정치인으로 사기꾼 레브 데먼으로부터 5만 달러를 뇌물로 수수했다는 부정부패 혐의로 제재 리스트에 올랐다.

보스니아 헤르체고비나

마린코 차바라: 전 연방 대통령
에딘 가차닌: 보스니아 마피아의 두목으로 발칸반도의 마약왕으로 손꼽힌다.

북마케도니아

사쇼 미얄코프: 전 안보 및 방첩행정부장.
니콜라 그루예프스키: 전 총리.
스테브초 야키모프스키: 마케도니아 시민 옵션의 지도자이자 전 카르포스 시장.

북한

개인

단체

교화국

평양과학기술대학

불가리아

데일란 피브스키: 불가리아의 미디어 거물 올리가르히. 부패, 뇌물수수, 횡령 혐의로 제재 리스트에 올랐다.

브라질

Primeiro Comando da Capital (PCC)

사우디아라비아

개인

사우드 알 카타니: 전 사우드 왕실 고문으로 2018년 해임되기 전까지 무함마드 빈 살만의 고문으로 일하며 빈 살만의 외교정책 및 국내정책에 큰 영향을 미쳤다. 사우디아라비아 언론인 암살 사건를 감독한 것으로 알려져 있으며, 암살 사건이 전격 보도되자 해임당했다. 카타니는 해외자산관리국으로부터 마그니츠키법에 따라 특별지정을 받아 제재 대상에 올랐다. 튀르키예 역시 자말 카슈끄지 암살 혐의로 카타니에 대해 체포영장을 발부했다.
살라 무하마드 알 투바이지: 사우디아라비아 언론인 암살 사건의 사우디 암살팀 소속으로 해부 전문가이다. 사우디군 대령 신분이었으며 사우디 법의학 과학 위원회 수장이기도 했다. 자말 카슈끄지 살해 혐의로 일단은 사형선고를 받았지만 카슈끄지 유족들에게 사면받았다.
오사마 빈 라덴†: 2011년 사살.
함자 빈 라덴†[A]: 오사마 빈 라덴의 아들. 2019년 공습으로 사망.
이브라힘 살리흐 모하메드 알야쿱 [A]: 사우디의 시아파 테러리스트. 사우디 헤즈볼라의 멤버로 1996년 코바르 타워 공격의 범인. 현재 현상수배중이다.
~~야신 카디~~: 테러 지원 의혹을 받은 사우디 제다의 억만장자 사업가로 오랜 법정공방 끝에 테러 혐의가 없음으로 판결나 2014년 리스트에서 제외되었다.

단체

신속대응군 (타이거 스쿼드): 사우디군 장교 150여명으로 이루어진 무함마드 빈 살만 휘하 보안 분대로 2017년 사우디아라비아 대숙청과 사우디아라비아 언론인 암살 사건을 일으킨 것으로 유력한 부대이다. 빈 살만의 정적을 제거하기 위한 암살분대의 성격을 띄고 있다.
알 하라마인 재단 [A]: 리야드에 본사를 둔 자선 재단으로 알카에다를 비롯한 지하드 테러리스트들에게 자금을 지원한 혐의로 유엔안전보장이사회 알카에다 제재 위원회에 의해 알카에다 제재 목록에 올랐다.
선의의 연합 [A]: 50개 이상 이슬람 자선 단체와 기금으로 구성된 포괄적 조직으로, 가자 지구의 하마스 세력에 금전적 지원을 하고 있는 단체이다. 2008년 이스라엘에 의해 가자지구 활동을 금지당했고 미국 재무부에 의해 행정명령 13224호에 따라 특별 지정 테러 단체로 지정되었다.
베네볼런스 인터내셔널 재단: 사우디아라비아 제다에 위치해있던 위장 이슬람 자선 단체로 알카에다에게 자금 지원을 한 혐의로 유엔 안전보장이사회와 미국 재무부에 의해 금지되었다.

세르비아

슬로보단 밀로셰비치†: 2006년 옥사.
스베토자르 마로비치
고란 라도사블례비치: 전직 세르비아 경찰로 특수경찰부대 소속 대테러 팀원이었다. 코소보 전쟁 당시 41명의 알바니아계 민간인을 학살한 쿠쉬카 학살과 라샤크 학살 등 여러 대량학살과 불법 구금, 고문 등 인권침해 사건들에 연관된 혐의로 제재 리스트에 올랐다.

소말리아

알샤바브 [A]

수단 공화국

개인

단체

신속지원군

스릅스카 공화국

개인

밀로라드 도딕: 현 스릅스카 대통령.
라도반 카라지치: 2008년 체포.
라트코 믈라디치: 2011년 체포.

단체

세르비아 민주당(보스니아 헤르체고비나)

스리랑카

개인

샤렌드라 실바: 스리랑카군 육군 대장이자 국방참모총장. 스리랑카 내전 시절 그가 이끌던 58사단이 저지른 타밀 민간인 7만 명을 학살한 등 인권침해 혐의로 미국 입국이 금지되고 제재를 받았다.

단체

타밀 재활 기구 (TRO)[A]: 스리랑카 북동부의 타밀 난민들을 위해 세워진 일종의 구호 단체였지만 LTTE에 자금을 조달한다는 혐의를 받아 미국 재무부에 의해 특별 지정 테러 조직으로 지정되어 제재를 당했다.

스웨덴

개인

단체

노르딕 저항 운동 [A]

스페인

개인

조수 '테르네라' 우루티코에체아 [A]: 전 바스크와 자유(ETA) 멤버로 플라자 레푸블리카 도미니카나 폭탄 테러와 사라고사 막사 폭탄 테러 혐의로 유죄 판결을 받고 10년간 복역했다. 2002년부터 도피 생활을 시작해서 2006에는 ETA를 탈퇴하고 2013년에는 스페인 정부 측과 노르웨이에서 협상을 통해 ETA 무장해제 및 해체에 기여하였다. 2019년 프랑스 경찰에 다시 체포되어 구금되었다. 2021년 재판에서는 무죄 판결을 받았다.
미겔 가리고이츠 아스피아주 루비나 [A]: ETA 전 수괴로 2006년 바라하스 국제공항 폭탄 테러로 ETA와 스페인 정부 간 휴전을 깨뜨린 인물. 2008년 프랑스에서 체포되었다.
주르단 마르티테기 [A]: ETA 전 수괴로 ETA 군사 특공대 지휘관을 맡고 있었으며 굉장히 폭력적인 인물로 알려져 있었다. 2008년 프랑스에서 체포되었다.

단체

바스크와 자유(ETA)†[A]: 2018년 자진 해산.
아스카타스나†[A]: 2009년 강제 해산. 1998년 창설된 스페인 바스크의 정당으로 ETAETA(바스크) 정치범들의 석방을 요구한 소규모 정당이었다. 그러나 ETA가 2001년 오랜 휴전을 깨고 다시 유혈사태를 벌이기 시작하자 아스카타스나 역시 ETA와 연결되어 있다는 의혹을 샀고 결국 스페인에서는 2002년 정당법에 따라 2009년 불법화, 미국에서는 2002년 특수 지정 테러리스트 목록에 등재시켰다.

슬로바키아

마리안 코치너

시리아

개인

단체

시리아군† : 2024년 시리아 반군 공세 결과 바트주의 시리아 정부군 전체가 붕괴하여 사라졌다.

시리아 공군 정보국†

시리아 공화국 수비대†
시리아 군사정보국†

국방군 (NDF)†: 정규군이 아닌 친정부 민병대 형태의 준군사조직이다. 2024년 시리아 반군 공세로 붕괴.
시리아 항공
샴 윙즈 항공
시리아 일반정보국†: 2024년 시리아 반군 공세로 붕괴.
시리아 정치보안국†: 2024년 시리아 반군 공세로 붕괴.
샤비하†: 마헤르 알아사드가 이끌던 친아사드 정치깡패 집단. 시리아 내전이 고착화되면서 사실상 해체.
세드나야 교도소† : 인간 도축장이라는 별명이 붙은 시리아의 대표적인 정치범수용소로 매주 또는 격주마다 수십 명이 처형당하는 곳이다. 수감부터 사형에 이르기 까지 바샤르 알아사드의 승인이 뒤따른다. 2024년 시리아 반군 공세로 함락되었다.
시리아텔
시리아 관광부†: 2024년 시리아 반군 공세로 붕괴.
하야트 타흐리르 알샴(HTS)[A]
카티바트 알-타위드 왈 지하드 (KTJ)[A]
알 아바스 여단 (리와 아부 알 파달 알 아바스 여단)
자이쉬 알 무자히린 왈 안사르 (JMA)[A]
하라카트 샴 알 이슬람 (안사르 알 딘 전선)[A]
리와 파테미욘 (FD)
후라스 알딘†[A]
준드 알 아크사 [A]
리와 알 무하지린 왈 안사르 (LMA, 자이시 알 무하지린 왈 안사르)
리와 알자이나비윤: 재이란 시아파 파키스탄인으로 구성된 시리아의 민병대.
라타키아 항구 일반회사
타르투스 항구 일반회사

아이티

지미 셰리지에
미셸 마르텔리: 가수 출신 전 대통령. 아이티를 마약 중간 기착지로 만들어 마약 밀매 환경을 조성했다는 이유로 2024년 제재 대상에 올랐다. 캐나다의 쥐스탱 트뤼도 행정부 역시 무장 범죄조직의 불법 활동을 보호하고 가능하게 한 혐의로 마르텔리를 제재 리스트에 올렸다.

아일랜드

개인

크리스티 키너헌: 아일랜드 마피아 조직 두목 및 마약 밀수범.
대니얼 키너헌: 아일랜드 마피아 조직 두목. 크리스티의 아들이다.

단체

키너헌 범죄 조직

아프가니스탄

개인

주마 칸 [B]: 아프간의 발루치인 마약왕이자 군벌.
무함마드 물라 오마르†[A]: 2013년 도피 중 병사.
시라주딘 하카니 [A]
굴부딘 헤크마티아르

단체

탈레반 [A]
하카니 네트워크 [A]
호라산 이슬람 국가 [A]
움마 타미르 에 나우(UTN)
카티바트 알 이맘 알 부하리 [A]
하르카트 울 지하드 알 이슬라미 [A]
알 와파 알 이가타 알 이슬라미야 [A]: 아프가니스탄 와지르 아크바르 칸에 본부를 둔 이슬람 자선 재단으로 탈레반, 알카에다를 비롯한 지하드 테러리스트들에게 자금을 지원한 혐의로 행정명령 13224호에 등재되었고 미국 국무부 제재대상이 되었다.
나지르 사령관 그룹 (CNG)[A]
자마트 알 다와 일라 알 쿠란 왈 순나 (JDQS, 살라피 그룹)[A]
주마 칸의 황금의 초승달 지대 마약 카르텔

알바니아

알제리

개인

모크타르 벨모크타르†

단체

앙골라

개인

~~조나스 사빔비~~†: 2002년 사살당한 이후 해제.
레오폴디누 프라고수 두 나시멘투: 조제 에두아르두 두스 산투스 대통령 당시 앙골라 대통령실 소통 담당자였으며 앙골라에서 손꼽히는 대기업인 코찬 그룹의 이사회장이었다. 수십억 달러를 횡령한 혐의로 코찬 그룹의 두 계열사와 함께 2021년 미국 재무부에 의해 제재 리스트에 올랐다.

단체

~~UNITA~~: 앙골라 내전 종식 이후 해제.

에리트레아

개인

아브라하 카싸: 에리트레아군 준장이자 에리트리아 국가안보국 국장.
필리포스 월데요하너스

단체

민주정의인민전선
에리트레아군
홍해무역회사: 민주정의인민전선이 설립에 관여한 에리트레아 최대 무역업체.

에콰도르

개인

호세 아돌포 마시아스

단체

엘살바도르

개인

마우리치오 푸네스: 엘살바도르의 전 대통령. 대규모 돈세탁 혐의와 2012년 엘살바도르 갱단 일시 휴전 당시 MS-13과 18번가 갱이 휴전하는 대가로 양측 갱단 간부들에게 온갖 특혜와 뇌물을 제공한 혐의로 제재 리스트에 올랐다.
살바도르 산체스 세렌: 엘살바도르의 전 부통령. 푸네스와 마찬가지로 대규모 돈세탁 혐의로 제재 리스트에 올랐다.

단체

MS-13

영국

개인

매튜 사이먼 그림: Smokeyschemsite라는 온라인 마켓플레이스를 통해 가상화폐를 받고 불법 약물을 판매한 영국 마약상.

단체

신 아일랜드 공화국군 (New IRA)[A]
아일랜드 공화국군 연속파(CIRA)[A]
아일랜드 공화국군 진정파(RIRA)
얼스터 방위 협회 및 얼스터 자유 투사 (UDA/UFF)[A]: 북아일랜드의 친영국 충성파 민병대이자 테러조직. 아일랜드 마피아와의 마약거래와도 연관되어 있다.
주황 의용군 (OV)[A]: 북아일랜드의 친영국 충성파 민병대이자 테러조직.
붉은 손 방위대 (RHD)[A]: 북아일랜드의 친영국 충성파 민병대이자 테러조직.
충성파 의용군 (LVF)[A]: 북아일랜드의 친영국 충성파 민병대이자 테러조직.
인터팔: 런던에 소재한 팔레스타인 지원 단체. 하마스에 금전, 물적 지원을 한다는 의혹이 있다.
Natural Gifts BV, Erjm Limited: 그림이 마약 판매에 사용한 기업.

예멘

개인

압둘 마지드 알 진다니†[A]: 예멘 이만 대학교 창립자이자 정치인, 수니파 이슬람학자. 알카에다와 하마스에 금전지원을 하는 것으로 알려져 있다. 후티가 2014년 수도 사나를 점령하자 예멘에서 탈출하여 사우디로 행했으나 2017년부터 가택연금에 들어갔다.[114] 2020년 튀르키예로 이주하여 2024년 사망.
안와르 알 아울라키†[A]: 전 알카에다 지도자. 2011년 미군의 드론 공격으로 사망
압둘 말리크 알후티 [A]
아메드 살레: 알리 압둘라 살레 전 대통령의 아들. 국민전체회의에서 활동하고 있다.

단체

후티 (안사랄라)[A]

우간다

개인

아벨 칸디호: 우간다군 합동참모총장으로 우간다군의 아프리카 각지 개입 시 일어난 인권침해로 인해 미국의 제재 대상이 되었다.
칼레 카이후라
무사 발루쿠 [A]: 반군이자 테러조직인 연합민주군(ADF)의 수괴.
조지프 코니 [A]: 반군이자 테러조직인 신의 저항군(LRA)의 수괴.

단체

신의 저항군 (LRA)
연합민주군 (ADF)

우즈베키스탄

개인

굴나라 카리모바: 우즈벡의 거물 사업가로 이슬람 카리모프의 딸. 이슬람 카리모프와의 갈등으로 2013년부터 가택연금을 탕하여 감시를 받고 있다. 샤브카트 미르지요예프가 정권을 물려받은 이후에도 유효하며 2019년에는 가택연금 수칙 위반으로 감옥에 수감, 2020년 돈세탁 등 기타 부패 혐의로 13년이 추가되었다.

단체

우즈베키스탄 이슬람 운동 (IMU)[A]

우크라이나

개인

레오니트 파세치니크
블라디미르 살도
데니스 푸실린
알렉산드르 호다콥스키
알렉산드르 자하르첸코†: 2018년 암살.
예카테리나 구바레바
예브게니 발리츠키
아르툠 조가
알렉세이 디키
블라디미르 파쉬코프
알렉산드르 아난첸코
비탈리 호첸코
발레리 볼로토프†: 2017년 사망.
비탈리 간체프
빅토르 야누코비치
미콜라 아자로우
빅토르 메드베드추크
이호르 콜로모이스키: 우크라이나 내부 대표적인 올리가르히로 꼽히는 인물. 볼로디미르 젤렌스키가 출연한 것으로 유명한 인민의 종을 방영한 1+1 채널 소유주이다. 집권 초기 젤렌스키가 콜로모이스키에게 조종당하는 게 아닌가 하는 의혹이 있었을 정도로 거물 인사이다.
콘스탄틴 쿨릭: 우크라이나의 전 검사로 헌터 바이든 관련 문서 작성에 관여했으며 루디 줄리아니가 2019년 그를 만나 조 바이든과 관련된 의혹을 논의할 계획이었으나 볼로디미르 젤렌스키 정부가 새로 임명한 검찰총장 루슬란 리아보샤프카에 의해 해임당하고 미국 정부로부터 제재 대상이 되었다. 이전부터 우크라이나 검찰에 의해 부패 혐의로 여러 차례 기소되었고 2023년 11월에는 우크라이나 검찰에 의해 반역죄로 기소당했다.

단체

도네츠크 인민공화국

도네츠크 인민 민병대

스파르타 대대

루한스크 인민공화국
노보로시야당
오플롯 TV
평화와 질서를 위한 구국위원회
구국위원회
~~아조우 여단~~: 2022년 러시아의 우크라이나 침공 당시 2022년 통합 예산법에 따라 무기 지원이 제한된 적이 있다. 2024년 미국 국무부에 의해 해제되었다.

이라크

개인

사담 후세인†: 2003년 이라크 전쟁 당시 체포되어 2006년 사형.
우다이 후세인†: 2003년 이라크 전쟁 당시 사살.
쿠사이 후세인†: 2003년 이라크 전쟁 당시 사살.
알리 하산 알 마지드†: 2003년 이라크 전쟁 당시 체포되어 2010년 사형.
바르잔 이브라힘 알 티크리티†: 2003년 이라크 전쟁 당시 체포되어 2007년 사형.
타리크 아지즈†: 2003년 이라크 전쟁 당시 체포되어 2015년 옥사.
아비드 하미드 마흐무드†: 2003년 이라크 전쟁 당시 체포되어 2012년 사형.
타하 야신 라마단†: 2003년 이라크 전쟁 당시 체포되어 2007년 사형.
압둘 바키 알 사둔†: 2015년 체포되어 2021년 옥사.
후세인 카멜†: 1996년 암살.
이자트 이브라힘 알 두리†: 2020년 사망.
아야드 푸타이 알 라위†: 2003년 체포되어 2018년 옥사.
마흐무드 디얍
후다 살레 마흐디 암마쉬†: 2016년 사망.
팔리흐 알 파야드: 인민동원군 의장이자 전 국가안보 고문.
아부 바크르 알 바그다디†[A]: 2019년 사살.
아부 이브라힘 알하셰미 알쿠라시†[A]: 2022년 사살.
카이스 칸잘리 [A]
아흐메드 압둘라 알주부리
아크람 알카비
아부 마흐디 알무한디스†: 카타이브 헤즈볼라 민병대 부사령관. 2020년 바그다드 국제공항 공습으로 사망.

단체

이란

개인

단체

이란 공군
이슬람 혁명 수비대

이란 방송
이란항공
마한항공
이란 정보부 (VAJA)
이란 법집행사령부 (이란 경찰)
이란 도덕경찰
에빈 교도소: 테헤란에 있는 교도소 겸 정치범수용소. 팔라비 왕조 시기에 세워진 뒤 이란 이슬람 혁명 이후에도 정치범과 양심수를 수감 및 처형하는 시설로 운영 중이다. 이외에도 이란의 수많은 감옥과 정치범수용소들이 제재 대상에 올라 있다.
이스파한 중앙 교도소
카리자크 구금센터
카르차크 교도소
바킬라바드 교도소
파샤푸예 교도소
고하르다쉬트 교도소
준달라†
자이쉬 울 아들 [A]: 준달라의 후신격인 발루치인 독립 단체를 표방하는 테러조직.

이스라엘

개인

벤 지온 고프스타인: 이타마르 벤그비르와 연관이 깊은, 레하바를 이끌고 있는 카하네주의 및 반기독교 활동가. 바루흐 골드스타인이 1997년 헤브론에서 무슬림 순례객을 학살한 헤브론 학살을 칭찬할 정도의 강경파이다.
단 게르틀러: 콩고민주공화국에서 다양한 자원 회사에 투자하고 있는 억만장자 사업가로 조제프 카빌라와 친밀하다. 사업 관련한 인권침해 혐의로 제재 리스트에 올랐다.

단체

카흐 (카하네 하이)†[A]: 카하네주의를 창시한 뉴욕 브루클린 출신 랍비 메이어 카하네가 창당한 정당. 카하네와 같은 극우 미국계 및 소련계 이스라엘인이 많았던 정착촌 지역들에서 큰 인기를 끌었다. 대놓고 인종차별을 주장하는 과격한 성향 및 1992년 예루살렘에서 있었던 정육점 수류탄 테러에 대해 두 분파 모두 지지를 보낸 것 때문에 둘 다 1992년 선거 출마 금지를 당했다. 이에 일부 과격 분파가 시카리라는 무장 테러단체를 또 창설해서 좌파 정치인들에게 테러를 행했다. 1994년 헤브론 학살의 주범인 테러리스트 바루흐 골드스타인이 이 카흐의 지지자였고, 카흐가 골드스타인의 행위를 지지하는 성명을 낸 것 때문에 반테러법에 따라 불법 정당이 되어 1994년 이스라엘에서 활동이 전면 금지되었다. 이츠하크 라빈을 암살한 이갈 아미르 역시 카흐 및 카하네 하이와 관련이 있다고 알려져 있으며 이타마르 벤그비르를 비롯한 2020년대 이스라엘의 극우 무브먼트를 이끄는 상당수가 카흐 추종자 출신이며 오츠마 예후디 역시 카흐와 관련된 당이다.
NSO 그룹
레하바: 오츠마 예후디와 연관이 깊은 이스라엘의 카하네주의 단체로 반기독교 활동에 중점을 두고 있다. 이타마르 벤그비르가 활동하고 있다.
차브 9: 이스라엘-하마스 전쟁 당시 가족이 하마스, 팔레스타인 이슬람 투쟁 운동 등에 인질로 잡힌 피해자들과 가족이 살해당한 유족들을 중심으로 정착촌 주민들, 예비군 출신들이 모여 만든 테러조직. 가자 지구에 대한 모든 인도적 지원에 대해 반대하며 가자 지구로 향하는 구호 행렬에 방화 등 테러를 가하고 있으며 이스라엘군과 경찰까지 공격하고 있다. 이타마르 벤그비르 및 베잘렐 스모트리히와 같은 극우 인사들에게 지원을 받고 있다.

이집트

개인

아이만 알자와히리†[A]: 2022년 사살.

단체

이집트 이슬람 지하드†[A]
HASM 운동 (이집트 무장 운동, 하라카트 사와드 미스르)[A]
리와 알 타우라 [A]
무하마드 자말 네트워크 [A]
이집트의 군인들 (아즈나드 미스르)†[A]: 안사르 바이트 알마크디스에서 분리된 조직으로, 이집트군이 아니라 별개의 이슬람 극단주의 단체이다.
안사르 바이트 알마크디스†

이탈리아

개인

주세페 델'아퀼라: 카모라 분파 세컨딜리아노 동맹의 일원.
미켈레 자가리아: 카모라 분파 카살레시 클랜의 전 두목. 2011년 체포.
프란체스코 스키아보네: 카모라 분파 카살레시 클랜의 전 두목. 1993년 체포.
프란체스코 비도녜티: 카모라 분파 카살레시 클랜의 핵심 간부.
니콜라 파나로: 카모라 분파 카살레시 클랜의 전 멤버. 2010년 체포.
안토니오 이오비네: 카모라 분파 카살레시 클랜의 전 두목. 2010년 체포.
마리오 카테리노: 카모라 분파 카살레시 클랜의 전 멤버. 2011년 체포.
파올로 디 라우로: 카모라 분파 디 라우로 클랜의 전 두목. 2005년 체포.
마르코 디 라우로: 카모라 분파 디 라우로 클랜의 전 멤버. 2019년 체포.

단체

인도

개인

다우드 이브라힘 [B]: 거물 인도 마피아 조직인 D-컴퍼니 두목으로 파키스탄 계열 테러리스트들과 연관된 인물.
초타 샤킬 [B]: 인도 마피아로 D-컴퍼니의 주요 간부.
타이거 메몬 [B]: 인도 마피아로 D-컴퍼니의 전직 간부이자 마약 밀수범, 테러리스트. 1993년 뭄바이 연쇄 폭탄 테러에 큰 책임이 있다.

단체

D-컴퍼니
인도 무자히딘 (IM)[A]

인도네시아

제마 이슬라미야 (JI)†[A]: 2002년 발리 폭탄 테러의 주범. 2024년 해체 선언.
자마 안샤루트 다울라 (JAD)[A]
자마 안샤루트 타우히드 (JAT)†[A]
동인도네시아 무자헤딘 (무자히딘 인도네시아 티무르, MIT)†
마젤리스 무자헤딘 인도네시아 (MMI, 인도네시아 무자헤딘 회의)[A]

일본

개인

시노다 겐이치: 야마구치구미 6대 조장.
타카야마 키요시: 야마구치구미 와카가시라이자 고도카이 핵심 인물.
하시모토 히로후미(강홍문): 야마구치구미의 전 총괄위원장.
이리에 타다시: 야마구치구미의 6대 총본부장.
노무라 사토루: 쿠도카이의 총재. 2014년 체포. 야쿠자 회장 중 최초로 사형을 선고받은 인물로 유명하며 2024년 무기징역으로 감형되었다.
다노우에 후미오: 쿠도카이의 회장. 2014년 체포. 무기징역을 선고받았다.
니시구치 시게오†: 스미요시카이의 6대 회장. 2017년 사망.
후쿠다 하레아키: 스미요시카이의 7대 회장.
키요타 지로(신병규): 이나가와카이의 5대 회장이자 현 총재.
우치보리 카즈오: 이나가와카이의 6대 회장.
타케우치 테루아키: 고도카이의 3대 회장. 야마구치구미의 7대 회장으로 유력하게 꼽히는 인물이다.
이노우에 구니오: 고베 야마구치구미의 회장.
모리오 우타오: 야마키 K.K.의 전 CEO. 야마구치구미의 간부이다.
츠다 치키라: 야마키 K.K.의 현 CEO. 야마구치구미의 간부이다.
타카기 야스오: 토요신요지츠교 K.K.의 현 CEO. 야마구치구미의 간부이다.
미츠야스 카츠아키: 토요신요지츠교 K.K.의 전 CEO. 야마구치구미의 간부이다.
고토 타다마사: 고토구미의 전 조장.
이케다 타카시(김효지): 이케다구미의 조장이자 고베 야마구치구미의 샤테이카시라.

단체

야쿠자

야마구치구미
이나가와카이
스미요시카이
고베 야마구치구미
쿠도카이
고도카이
야마켄구미
야마키 K.K.: 야마구치구미와 관련이 있다는 의심을 받는 고베의 부동산 회사.
토요신요지츠교 K.K.: 야마구치구미의 본사를 운영하는 일종의 지주회사.

옴진리교†[A]

조지아

아부 오마르 알-시샤니†: 2016년 사살.

중국

개인

천취안궈: 중국 공산당 제19차 정치국 위원
장춘셴: 중국공산당 제18차 정치국 위원
왕천: 중국공산당 제19차 정치국 위원
장샤오밍: 전 국무원 홍콩마카오사무처 부처장
여우콴: 전 중국공산당 통일전선 부장
리상푸: 전 국무위원 겸 국방부 장관
차이다펑: 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장
차오젠밍: 전국인민대표대회 상무위원회 전 부위원장
첸주: 전국인민대표대회 상무위원회 전 부위원장
파드마 초링: 전 전국인민대표대회 상무위원회 부의장
딩중리: 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장
하오밍진: 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장
아르켄 이미르바키: 전 전국인민대표대회 상무위원회 부의장
지빙쉬안: 전 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장
셴웨웨: 전 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장
완어샹: 전 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장
왕동밍: 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장
우웨이화: 전국인민대표대회 상무위원회 부위원장
주하이룬: 신장 위구르 자치구 인민대표대회 상무위원회 전 부위원장
왕밍산: 신장 위구르 자치구 정법위원회 서기
훠류준: 신장 위구르 자치구 공안부 전 공산당 서기
에르킨 투냐즈: 신장 위구르 자치구 주석 및 중국공산당 신장 위원회 부서기.
탄톈유: 중국과학원 자동화 연구소 교수이자 홍콩 연락사무소 부국장.
쇼흐라트 자키르
쑨진롱
쑨칭예
정옌슝
뤄휘닝
왕쥔정
우잉제
자오웨이: 골든 트라이앵글 지역에서 킹스 로만스 카지노를 운영하는 중국인 카지노 사업가이자 마약밀수범.

단체

중앙아프리카공화국

프랑수아 보지제
비 시디 술레이만†: 수천명의 사람을 고문, 강간, 강제이주한 것에 책임이 있는 군벌 집단 귀환, 회복, 재활(3R)의 수괴였던 인물로 2021년 기습을 당한 부상이 악화되어 사망.
압둘라예 이센: 전직 군벌로 중앙아프리카공화국 재탄생을 위한 인민전선(FPRC)를 이끌었다. 미셸 조토디아 시절엔 잠깐 무기를 내려놓고 스포츠 및 청소년부 장관을 역임하기도 했지만 2015년부터 부하들을 시켜 무슬림들을 죽이라고 명령하거나 국민투표에 참여한 사람들을 학살하는 등 많은 전쟁범죄 사항에 연루되어 있어 제재를 받았다. 2023년 방기에서 체포되어 전쟁 범죄 및 반인륜 범죄로 기소되어 현재 재판 중에 있다.
하룬 게이: 중앙아프리카공화국 재탄생을 위한 인민전선(FPRC) 소속 군벌. 이센과 마찬가지로 전쟁범죄 혐의에 연루되어 제재받았다.

짐바브웨

~~로버트 무가베~~†: 2019년 사망. 2024년 바이든 정부가 지정 해제.
~~그레이스 무가베~~: 2024년 바이든 정부가 지정 해제.
에머슨 음낭가과
오파 무칭구리: 로버트 무가베 시절부터 일한 짐바브웨 아프리카 국민연합 - 애국전선 소속 정치인으로 국방부 장관이다. 2003년 미국 제재 목록에 등재되었다. 기존 국제 마그니츠키법에 따라 지정되었던 대부분의 무가베 정부 시절 인사들이 2024년 바이든 행정부에 의해 제제 리스트에서 지정 해제되었지만 무칭구리를 비롯한 11명은 지정이 갱신되어 아직도 리스트에 올라 있다.
~~오버트 음포푸~~: 2024년 바이든 정부가 지정 해제.
오언 은쿠베
~~조이스 무주루~~: 2024년 바이든 정부가 지정 해제.
고드윈 마탕가
~~어거스틴 치후리~~: 2024년 바이든 정부가 지정 해제.

캐나다

사미둔: 캐나다를 중심으로 12개국에서 활동하는 비영리단체. 수감된 팔레스타인 활동가들의 석방을 돕고 그들의 옥중 생활을 지원하는 자선단체를 표방하고 있지만 팔레스타인 해방인민전선과의 강한 연관성을 가진 세탁용 가짜 단체라는 강한 의혹을 받고 있다. 캐나다에서도 테러조직으로 지정당하여 활동을 금지당했다.

코소보

알바니아 국민군

콜롬비아

개인

힐베르토 로드리게스 오레후엘라†: 칼리 카르텔의 전 수괴. 1995년 체포 후 2022년 옥사.
미겔 로드리게스 오레후엘라: 칼리 카르텔의 전 수괴. 1995년 체포.
카를로스 카스타뇨 힐†: 연합자위군 창설자이자 수괴. 2004년 암살.
비센테 카스타뇨 힐: 연합자위군 전 수괴. 아직까지 실종 상태이지만 살해당했다는 설이 유력하다.
디에고 무리요 베하라노 (돈 베르나): 오피시나 델 엔비가도 카르텔의 두목이자 연합자위군 주요 간부. 2005년 체포.
다니엘 렌돈 에레라 (돈 마리오): 클란 델 골포의 전 수괴. 2009년 체포.
다이로 안토니오 우수가 (오토니엘): 클란 델 골포의 전 수괴. 2021년 체포.
빅토르 파티뇨 포메케 (엘 키미코): 전 칼리 카르텔 두목. 경찰 출신으로 부에나벤투라에서 전기톱을 동원한 학살을 벌였던 것으로 악명 높다. 1995년 6월 콜롬비아 경찰에 자수했지만 1997년 석방 후 노르테 델 바예 카르텔에서 범죄 활동을 이어나갔다. 그러다가 2002년에 다시 체포되어 미국으로 인도되어 DEA와의 사법거래에 동의하고 2010년 사법거래로 친족들이 노르테 델 바예 카르텔에 죽은 복수를 위해 콜롬비아로 돌아왔다. 현재는 최대 1000명에 달하는 사병을 이끌며 에콰도르에서 활동 중인 것으로 알려져 있다.
윌베르 바렐라 (하본)†: 오를란도 에나오 사후 노르테 델 바예 카르텔의 두목 자리에 오른 인물이자 로스 라스트로호스의 두목. 2008년 1월, 베네수엘라에서 오른팔이었던 디에고 라스트로호와 하비에르 카예 세르나의 손에 살해당했다.
디에고 몬토야 (돈 디에고): 노르테 델 바예 카르텔의 두목이자 로스 마초스의 두목.2007년 12월에 체포, 1년 뒤 미국으로 인도되어 45년형을 선고받았다.

단체

클란 델 골포
로스 라스트로호스: 노르테 델 바예 카르텔의 잔존 세력이 만든 마약 카르텔.
오피시나 데 엔비가도: 메데인 카르텔에서 떨어져 나온 마약 카르텔.
FARC 항전파 (세군다 마르케탈리아, 카를로스 파티뇨 전선, 반테러리스트 인민혁명군 등)[A]
콜롬비아 민족해방군 (ELN)[A]
연합자위군 (AUC)†[A]: 2008년 이후 클란 델 골포 등 일부 분파를 제외하고 사실상 해체.

콩고민주공화국

M23
르완다 해방을 위한 민주군 (FDLR)

쿠바

개인

알바로 로페스

단체

키르기스스탄

라임베크 마트라이모프: 전 키르기스스탄 국가세관청 부청장으로 대규모 돈세탁 혐의에 연루되어 제재당했다.

파라과이

파키스탄 [154]

개인

하피즈 사이드 [A]: 파키스탄의 테러리스트로 뭄바이 연쇄 테러로 악명 높은 테러단체 라쉬카르 에 타이바의 공동창립자 중 한 명이다.
일리아스 카시미리†[A] : 파키스탄군 특수부대 출신 군인으로 잠무카슈미르 지역에서 알카에다 및 탈레반과 관련된 다양한 테러 조직에 몸담으며 테러 활동을 이끄는 자였다. 2011년 미군의 드론 공격으로 사망.
사지드 미르 [A]: 파키스탄의 라쉬카르 에 타이바 소속 테러리스트.
압둘 레흐만 마키 [A]: 파키스탄의 라쉬카르 에 타이바 간부이자 하피즈 사이드의 매형 겸 사촌이다.무함마드 물라 오마르와 아이만 알자와히리와도 깊은 관계를 맺었던 것으로 알려져 있다.
파즐루르 레만 칼릴 [A]: 테러조직 하르카트 울 무자히딘의 창립자.
말릭 이샤크†[A]: 테러조직 라쉬카르 에 장비의 공동 창립자 중 한 명. 2015년 사살.
사이예드 살라후딘 [A]: 카슈미르에서 활동하는 테러조직 히즈불 무자히딘의 지도자.
왈리 울 레만†[A]: 와지리스탄 지역에서 파키스탄 탈레반 운동을 이끌었던 테러리스트.
술탄 바시루딘 마흐무드 [A]: 움마 타미르 에 나우의 창립자. 파키스탄의 원자로 설계자 및 책임자 경력을 가진 핵 공학자 겸 이슬람 학자, 탈레반 지지자로 파키스탄의 포괄적 핵실험 금지조약 서명 의지에 항의하여 파키스탄 원자력위원회에서 뛰쳐나간 초강경파였다.
차우두리 압둘 마지드†: 마흐무드와 마찬가지로 원자로 전문가이자 핵화학자였으며 움마 타미르 에 나우의 창립 멤버였다.
라오 안와르

단체

라쉬카르 에 타이바 [A]: 뭄바이 연쇄 테러의 주범 단체.
라쉬카르 에 장비 [A]
하르카트 울 무자히딘 [A]
히즈불 무자히딘 [A]
파키스탄 탈레반 [A]
자마트 울 아흐라르 [A]: 파키스탄 탈레반의 한 분파로 2023년 페샤와르 모스크 폭탄 테러를 일으킨 이슬람 극단주의 단체이다.
발루치스탄 해방군 (BLA)[A]
자이쉬 에 모하메드 (JeM)
움마 타미르 에 나우 (UTN)[A]: 술탄 바시루딘 마흐무드에 의해 설립된 단체로 아프간의 인프라를 재건하고 탈레반 점령 지역을 개발하기 위해 자금을 모은다는 목적으로 활동하였다. 대부분 파키스탄의 고위직 혹은 엘리트들로 이루어져 있었다.
알 아흐타르 신탁: 테러 단체 자이쉬 에 모하메드가 테러 조직으로 지정당하기 전 설립한 위장 자선 단체로 알카에다 및 탈레반에게 몰래 물적 지원을 하던 단체이다.
하르카트 울 안사르 (자미아트 울 안사르, HuA)
팔라-에-인사니아트 재단†[A]: 라쉬카르 에 타이바의 창립자인 하피즈 사이드가 라호르에 세운 위장 재단.
밀리 무슬림 연맹: 라쉬카르 에 타이바를 압둘라 아잠과 공동설립한 하피즈 사이드가 만든 정당으로 사실상 라쉬카르 에 타이바의 후신으로 취급받고 있다.

팔레스타인

개인

셰이크 아후메드 야신†: 하마스 창설자. 2004년 미사일 공격으로 사살.
이스마일 하니예†[A]: 하마스 지도자. 2024년 이스마일 하니예 암살 사건으로 사망.
야히야 신와르†[A]: 2024년 사살.
모하메드 데이프†[A]: 2024년 사살.
아지즈 드위크: 2023년 이스라엘-하마스 전쟁 개전과 함께 체포.
압드 알 아지즈 아우다: PIJ의 공동 창립자.
지야드 알 나할라 [A]: 팔레스타인 이슬람 투쟁 운동의 지도자.
무함마드 자이단†: 팔레스타인 해방전선의 지도자. 2003년 이라크 전쟁 당시 체포되어 2004년 옥사.

단체

하마스 [A]

이즈 앗딘 알카삼 여단

페루

개인

빅토르 퀴스페 팔로미노 (호세 동지)[A]: 빛나는 길의 현 지도자.
페르난도 제바요스 [B]: 페루 최대 항공사 아에로 콘티넨테의 창업주. 회사가 마약 거래 및 돈세탁에 연루되어 있다는 혐의를 받고 제재 리스트에 올랐다.

단체

프랑스

에밀리 쾨니히 [A]: 이슬람교로 개종한 ISIL 소속 선전관 겸 모병관. 라카 함락 당시 시리아 민주군에 포로로 붙잡혔다. 2022년 로자바에 의해 프랑스로 송환되었다.

필리핀

개인

호세 마리아 시손†[A]: 필리핀 공산당(1968) 창설자. 2022년 사망.
아폴로 퀴볼로이: 다바오를 기반으로 하는 사이비 종교 예수 그리스도 왕국을 이끄는 종교인. 돈세탁, 성매매 및 인신매매 혐의로 2022년 FBI 수배자가 되었고 2023년에는 미국 재무부와 국무부로부터 심각한 인권 침해 혐의로 제재를 당했다. 2024년 필리핀 경찰에 체포.
이스닐론 하필론†: 아부 사야프의 리더로 필리핀 남부 민다나오 섬 근방에서 외국인 납치와 폭탄 테러를 일으켰다. 2017년 ISIL 필리핀 지부를 선포하기 위해 마우테 형제와 함께 마라위 시를 점거하여 항전하다 정부군에 사살.

단체

태국

웨이쉬에캉 [B]: 골든 트라이앵글 지역에서 활동한 태국의 마약왕. 와방연합군과 연계되어 있다.

트란스니스트리아

드미트리 소인: 트란스니스트리아의 사회학자 겸 정치인.

튀니지

튀르키예

개인

압둘하미트 귈: 튀르키예 전 법무부 장관.
쉴레이만 소일루: 튀르키예 전 노동사회보안부, 내무부 장관.

단체

홍콩

다국적

이라크 레반트 이슬람 국가 및 모든 지부들[A]

알카에다 및 모든 지부들[A]
토네이도 캐시: 이더리움과 호환되는 네트워크 실행 기반 오픈소스, 완전 분산형 암호화폐 회사. 라자루스가 절도한 4억 5500만 가량 달러를 포함, 70억 달러 이상의 불법적으로 입수된 가상화폐를 이더리움으로 돈세탁했다는 혐의를 받아 해외자산관리국의 제재 대상이 되었고 GitHub 리포지토리도 폐쇄되었다. 창립자들 역시 체포되었다.
큐빗 세미컨덕터 : 대성국제무역 및 이동진과 같은 사례로 제재된 한국, 아일랜드계 반도체 회사.

[1] 일례로 스탠더드 오일이나 IBM과 같은 회사들은 제재를 아랑곳하지 않고 독일 현지인들과 마음껏 거래를 했다. 이 중 스탠더드 오일같은 경우 아예 적성국 군대인 독일 국방군 해군과 접촉하여 대서양을 지나는 유보트에 급유를 제공하기도 했다.[2] 안톤 작전 이후에도 괴뢰 프랑스 정부는 망명정부 형식으로 남아 있긴 했지만 당시 미 정부는 비시 프랑스가 정부 해산 이후 완전히 소멸된 것으로 보았다.[3] 드와이트 아이젠하워 대통령은 영국, 프랑스와 같이 수에즈를 침공한 이스라엘에 대해서도 이스라엘이 이집트에서 전면 철수할 때까지 전방위적인 경제제재를 가하려 했지만 존 포스터 덜레스, 린든 B. 존슨 등 내부의 반발과 당시 미국 민주당이 장악한 상원의 비협조로 무산되었다. 대신 자산동결과 같은 상대적으로 '온건한' 제재는 검토되었다.[4] 일본 외 14개국도 이 때 인도를 같이 제재했다.[5] 미국인을 대상으로 보이스피싱이나 로멘스 스캠을 일으키는 일부 집단들.[6] 평화 과정을 위협하는 행위, 남수단 내 갈등 확대, 민간인에 대한 인권 침해 및 폭력 저지, 유엔 또는 기타 국제 평화 유지 활동에 대한 공격 포함.[7] 평화 과정 위협, 공공 자산 횡령, 해적 행위에 가담, 인도적 지원 제공 방해, 민간인을 표적으로 한 폭력 행위 가담, 무력 분쟁에서 어린이 모집, 소말리아에서 석탄 수입 또는 수출.[8] 수단의 평화 과정 및 민주적 과정 또는 기관을 훼손하는 행위가 포함되며, 검열, 부패, 국가 자산의 횡령, 심각한 인권 침해, 민간인에 대한 폭력 행위 또는 유엔 평화 유지 임무에 대한 방해 또는 공격에 관여하는 사람들도 포함.[9] 민간인을 표적으로 한 폭력 , 재산 파괴, 재산 압수 또는 강제 징수 포함[10] 권력의 평화적 이양이나 정치 과정을 방해하는 것 포함.[11] 북부 에티오피아의 위기 확대 또는 평화 과정 방해, 부패 또는 심각한 인권 침해를 포함하여 민주적 절차 또는 기관을 훼손하는 행위에 가담하거나 인도적 지원 제공을 방해하거나 폭력을 통해 민간인을 표적으로 삼거나 유엔 또는 아프리카 연합 인력에 대한 공격을 저지르는 행위가 포함.[12] 민주적 절차 또는 기관을 훼손하는 행위, 정치적 전환 과정을 위협하는 행위, 폭력 행위를 통해 민간인이나 유엔 및 기타 평화유지 활동을 표적으로 삼는 행위, 무장 집단에서 어린이를 사용하는 행위 또는 인도적 지원 제공을 방해하는 행위 포함.[13] 검열, 사법 외 인도, 임의 구금 또는 홍콩 내 모든 사람에 대한 고문 포함.[14]

세르비아,